公司治理

公司治理架構

董事會的治理

依本公司章程規定，本公司董事及獨立董事選舉採候選人提名制度，業經114年5月28日股東常會進行第十三屆董事選舉案，目前董事會設有9席董事(含獨立董事3席)，任期三年，自114年5月28日起至117年5月27日止。

2025年度（2025年1月1日~2025年12月31日）董事會開會9次(A)，董事（含獨立董事）平均出席率為100%。

委員會資訊

獨立性與利益衝突防免

本公司就「公司治理實務守則」規定，確實管控公司與董事間，及董事相互間之利益衝突：

• 董事會超過半數席次不得具有配偶或二親等內親屬關係。
• 獨立董事應符合專業資格、兼任及獨立性要求，且不得與公司具有直接或間接利害關係。
• 獨立董事任期不得連任逾三屆，並保障其獨立行使職權。
• 董事對與自身或其代表法人有利害關係之議案，應揭露利害關係；有害公司利益之虞時應迴避討論及表決。
• 董事涉及利害關係之議案，應於董事會議事錄記載姓名及迴避/不迴避之具體理由。

董事會組成多元性

本公司訂有「公司治理實務守則」，規定董事會應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。其成員組成應考量多元化，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景及專業經驗。本公司為健全公司治理及強化獨立董事之職能與獨立性，依規採嚴謹的標準規範，明定獨立董事任期不得連任逾三屆，目前獨立董事成員皆無連任逾3屆之情事，董事會董事之專業知識涵蓋經營管理、國際企業、資訊/科技、銀行、證券、財務管理、法律研究等，成員為學術界先進及擁有豐富產業經歷等多樣化的背景，有助於推動公司整體的發展策略與營運績效。

• 本公司第13屆董事共九席，獨立董事三席，女性董事四席。
• 董事會多元化管理目標及達成情形如下: