公司治理

公司治理架構

董事會的治理

本公司目前為第 12 屆董事會，設有 11 席董事，分別為董事 8 位及獨立董事 3 位，占比約 27%，女性董事佔比為36%。2024全年度董事會共開會 9 次，董事出席率均為 93%。

委員會資訊

獨立性與利益衝突防免

本公司就「公司治理實務守則」與「董事選舉規則」相關規定，確實管控公司與董事間，及董事相互間之利益衝突：

• 董事會超過半數之董事席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
• 要求董事如就董事會所列議案，與個人本身有利害關係者，均應迴避。
• 董事代表之法人有利害關係者，亦應迴避，不得加入討論及表決，更不得代理其他董事行使其表決權。
• 董事間應自律，不得作不當相互支援。
• 針對董事與議案有利害關係者，會就公司議事錄中明確記錄涉及利害關係之董事姓名及其應迴避或不迴避之具體理由。

董事會組成多元性

同時，依循「董事會及功能性委員會績效評估準則」所要求董事會績效評估自評項目，納入董事會組成 與結構，透過每年董事會績效自行評估，及利害關係人溝通回饋，持續推動董事會多元化。